Una nueva investigación periodística de casi un centenar de medios de comunicación internacionales y supervisada por el Consorcio internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, según sus siglas en inglés) ha puesto a temblar a muchos 'ultrarricos' en el planeta, incluidos algunos con tan alto poder político como, por ejemplo, la reina Isabel II.
Al igual que ocurrió el año pasado con los 'Panamá Papers', el domingo se dieron a conocer los resultados de la investigación bautizada ahora como 'Papeles del Paraíso'. Se trata de una nueva filtración de documentos financieros que pone al descubierto el patrimonio privado de la Reina de Inglaterra y el de mandatarios, políticos y artistas de nivel mundial.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos; los ministros de Finanzas y Agricultura de Brasil, Henrique de Campos Meirelles y Blairo Borges Maggi, respectivamente; el excanciller alemán Gerhard Schröder; o Stephen Bronfman, amigo y recaudador de fondos de la campaña electoral del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, también se hallan entre los investigados.
Un periódico alemán
La BBC, cuyo equipo participó en la investigación mediante su programa de la BBC Panorama, da cuenta de que, repitiéndose lo ocurrido con los Panamá Papers, los documentos filtrados fueron obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que se puso en contacto el ICIJ para que supervisara el trabajo periodístico.
La mayoría de los 13,4 millones de documentos que fueron revelados a la prensa corresponden a una de las principales firmas de finanzas offshore. Se informó que allí aparecen dos hombres de confianza del presidente Donald Trump, ambos vinculados a relaciones económicas con Rusia: el secretario de Comercio, Wilbur Ross, y el yerno y asesor del mandatario, Jared Kushner.
Una pequeña parte
Lo conocido hasta ahora es solamente una parte de lo que se irá informando, según la BBC.
Con relación a Isabel II, la BBC señala que “no hay nada ilegal en las inversiones y ninguna sugerencia de que la Reina está evadiendo impuestos, pero se pueden plantear preguntas sobre por qué la monarca está invirtiendo en fondos offshore”.
Según publica el diario español El Confidencial, Ross “es accionista destacado de Navigator Holdings, una naviera que ofrece servicios de transporte marítimo regulares al yerno de Putin y a otros oligarcas sancionados por el Departamento del Tesoro”, mientras que Kushner “recibió en 2015 una inversión de 850 mil dólares” de un magnate ruso.
Santos, Madonna y Bono
En el caso de Juan Manuel Santos, el presidente colombiano aparece como “director de dos sociedades offshore (extraterritorial) afincadas en Barbados, un refugio fiscal en el Caribe” en 2000, cuando era ministro de Hacienda del entonces gobernante Andrés Pastrana (1998-2002).
También figura en la lista la cantante estadounidense Madonna, accionista, según los datos divulgados, de una “compañía de suministros médicos en Bermudas” registrada en 1997 y disuelta en 2013.
Otro que aparece envuelto en los Papeles del Paraíso es el líder de la banda irlandesa U2, Bono, como accionista de una sociedad registrada en Malta (2006-2014), propietaria de un centro comercial en Lituania.
Filtración
1 consorcio de abogados
13,4 millones de documentos de la firma de abogados Appleby y Asiatici Trust fueron filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung, procedentes de 19 jurisdicciones que figuran en la lista de paraísos fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Paraísos
1 lista de 19
Los paraísos fiscales registrados en la lista de la OCDE son: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Caimán, Islas Cook, Dominica, Granada, Labuan, Líbano, Malta, Islas Marshall, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente, Samoa, Trinidad y Tobago y Vanuatu.
Opacos
127 líderes internacionales
También llamados “territorios opacos”, los paraísos fiscales involucran esta vez a 127 líderes internacionales, según la investigación realizada por un centenar de medios internacionales; entre ellos, The New York Times, BBC, The Guardian, La Nación y Le Monde.
Isabel II
10 revelaciones “de paraíso”
Unos £10 millones ($us 13 millones) de su dinero privado fueron invertidos en paraísos fiscales como las Islas Caimán y Bermuda por el Ducado de Lancaster, que le proporciona un ingreso a la monarca y maneja inversiones de su patrimonio privado de £ 500.
Ross
1 conexión rusa
Wilbur Ross, secretario de Comercio de EEUU, conservó intereses en una firma que gana millones transportando petróleo y gas para una empresa rusa que cuenta entre sus inversionistas al supuesto yerno de Putin y dos hombres sujetos a sanciones por parte de EEUU.
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